CUIT 30-67873959-2 Convóquese a los Sres. accionistas de «Profesión + Auge Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. en liquidación» a la asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases A, B, C, D, E y F de acciones del 28/09/2021 a las 10:00 hs., en primera convocatoria, y el día 19/10/2021 a las 10:00 hs., en segunda convocatoria, en Paraná 666, 4º Piso, CABA o por zoom, para considerar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente a los estados contables de «Profesión + Auge AFJP S.A. (en liquidación), cerrados el 30/06/2021. Tratamiento del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del comité de liquidación y su remuneración por el ejercicio 2020/2021, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.

4. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio 2020/2021.

5. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

6. Aumento de capital social por hasta la suma de $ 7.000.000.-. Reforma del art. 5º del estatuto social.

NOTAS: (1) En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias y mientras se encuentren vigentes las medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las comunicaciones de asistencia, hasta el 22/09/2021 a las 17 hs., inclusive, al correo electrónico brenda.saluzzi@bomchil.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección el instrumento habilitante, debidamente autenticado.
(2) En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse al sistema ZOOM, vía link, que será informado al notificar asistencia. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto (1) anterior, se informará el modo de acceso para su participación en la asamblea y los procedimientos para votar.

(3) La documentación a considerarse se encuentra a disposición en la sede social y les podrá ser remitida por correo electrónico de solicitarlo.

Designado según instrumento privado acta comité liquidación de fecha 27/10/2020 - Guillermo Miguel
Ruberto - Presidente del Comité de Liquidación

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. B-569 I:13-09-21 V:17-09-21