CUIT N° 30-71257290-2. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de octubre de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, la que se realizará a través del sistema de videoconferencia por medio de la plataforma «Zoom» o la que se estime conveniente, conforme los datos identificatorios a proveerse por el Directorio una vez cumplimentado lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2°) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020;

4º) Consideración del resultado del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 y consideración de sus honorarios;

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio;

7º) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Consideración de sus honorarios;

8º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9º) Consideración del aumento de capital por la capitalización de la cuenta ajuste de capital social;

10°) Consideración de la reducción voluntaria del capital social en los términos del artículo 203 de la Ley N° 19.550. Reforma del artículo 4º del Estatuto;

11°) Reforma de los artículos 8°, 9° y 10° a fin de incluir la posibilidad de celebrar reuniones de directorio, de comisión fiscalizadora y asambleas por videoconferencia;

12°) Aprobación de un texto ordenado del estatuto social;

13°) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1, Piso 4, CABA, de 11 a 15 horas o enviando un correo a vkemerer@beccarvarela.com y meolmedo@beccarvarela.com . Alberto Rafael Hojman, Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1977 I:16-09-21 V:22-09-21