CUIT Nº 30-53889423-7. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2025 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Av. Del Libertador 498, 9° Piso - C.A.B.A., para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las razones que impidieron convocar a asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias correspondientes al 59º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2024.

4) Consideración del tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados.

5) Consideración de la Gestión del Directorio.

6) Consideración de los Honorarios al Directorio.

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.

8) Elección de Directores.

9) Elección de Síndico Titular y Suplente.

10) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Designado según instrumento privado acta de asamblea del 04/07/2024. Gabriel Safirsztein. Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-A: 3174 I:09/06/2025 V:13/06/2025