MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 14 de Septiembre de 2010 a las 10:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2010, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3º) Tratamiento de los resultados no asignados.
4º) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.
6º) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º)Autorización a Directores.
10º) Capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 5.600.000. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $ 169.778.681 a la suma de $ 175.378.681. Emisión de acciones.
11º) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 370/371 del Acta de Asamblea de fecha 8 de Octubre de 2009.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 4087 I.30-08-10 V.03-09-10