Así lo establece la Resolución General Nº 9/2012 que modifica el artículo 6 de la Resolución Nº 2 de este año, donde se disponen las obligaciones mencionadas, en el marco de la lucha contra el lavado de dinero.
Los cambios a la norma introducidos por la IGJ responden a la necesidad de simplificar la presentación del trámite, a partir de contar con la opción de incluir las declaraciones en la escritura pública que instrumenta el acto a inscribir en el organismo.

Cabe recordar que el trámite de presentación sobre la licitud y origen de los fondos es obligatorio para las asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen los 100 mil pesos -o el equivalente en especie-; en tanto, la presentación sobre condición de Persona Expuesta Políticamente es obligatorio para “administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones”.

La presentación del trámite se realizará a través de un aplicativo Web que estará disponible en la página de la IGJ y concluirá con la presentación impresa en la sede del organismo. Estos cambios entrarán en vigencia a partir del mes de junio próximo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Mayo de 2012.-