Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de Junio de 2015 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 1210, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de los accionistas para firmar el acta;
2°) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
3°) Consideración y destino del resultado del ejercicio. Consideración de la situación descripta en el artículo 206 de la Ley 19.550. Reducción del capital social. Reforma del Articulo 4° del Estatuto Social;
4°) Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio;
5°) Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
6°) Consideración de la gestión y de los honorarios de los Síndicos;
7°) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 8°) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
9°) Otorgamiento de autorizaciones para proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia. Guillermo Jose Antonio Malm Green Lerner, Vicepresidente. Desginado por Acta de Directorio N° 61 del 21 de marzo de 2013.

EL VICEPRESIDENTE
Diario «El Ac cionista»
Fact A N° 5816 I: 04-06-15 V:10-06-15