CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizar el día 20° de Octubre de 2017, a las 12.00 horas, a realizarse en la Avda. Corrientes 316, Piso 10° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

II) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

III) Fijación de la remuneración del Síndico Titular.

IV) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

V) Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo del Lic. Agustín Baumgart y el Sr. Miroslaw Paslawski y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Sr. Jorge Américo Miel, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

VI) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

VII) Distribución de excedentes.

Nota: La asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.337.-
Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, Banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Setiembre de 2017. El que suscribe en carácter de Presidente, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 04-09-2015 en la que se lo designa como Consejero y con Acta del Consejo del 09-09-2016 en la que se lo designa como Presidente de la Cooperativa.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-777 I: 27-09-17 V:27-09-17