30-50003455-2 - Convoìquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 5/11/2020 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en Tucumaìn 1, Piso 4, CABA (no es la sede social) o a traveìs del sistema de videoconferencia “WebEx Meetings” en caso de que las medidas que restringen la libre circulacioìn continuìen, para tratar el siguiente

orden del dia:

1) Designacioìn de dos accionistas para firmar el acta;

2) Celebracioìn de la asamblea fuera del plazo legal;

3) Consideracioìn de la documentacioìn prevista por el artiìculo 234, inciso 1, de la Ley No 19.550, correspondiente al ejercicio econoìmico finalizado el 30 de junio de 2020;

4) Consideracioìn del resultado del ejercicio;

5) Consideracioìn de la gestioìn de los Sres. directores durante el ejercicio econoìmico finalizado el 30 de junio de 2020. Consideracioìn de sus honorarios;

6) Fijacioìn del nuìmero de miembros del Directorio y designacioìn de los mismos por el teìrmino de un ejercicio;

7) Consideracioìn de la gestioìn de los Sres. miembros de la Comisioìn Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. Consideracioìn de sus honorarios;

8) Designacioìn de los miembros de la Comisioìn Fiscalizadora por el teìrmino de un ejercicio;

9) Autorizacioìn a los directores y Siìndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artiìculo 273 de la Ley 19.550); y

10) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentaraìn lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumaìn 1, Piso 4, CABA, de 10 a 16 horas. Los datos de la reunioìn a traveìs de la plataforma “WebEx Meetings” seraìn comunicados contra la recepcioìn de la comunicacioìn de asistencia a la direccioìn de correo electroìnico que indique en la misma. La Plataforma “WebEx Meetings” permite la transmisioìn simultaìnea de audio y video y la libre accesibilidad de todos los participantes. Rogles Carreiro de Melo Presidente. ehaag@beccarvarela.com

Diario El Accionista
Fact: A-1735 I: 16-10-20 V:22-10-20