CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de mayo de 2021 a las 12.00 hs. en la Avda. Córdoba 1417 7mo. piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

3. Gestión del Directorio.

4. Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

5. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».

6. Designación de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia con vencimiento de sus respectivos mandatos el 31 de diciembre de 2023 o hasta la Asamblea que designe a sus reemplazantes.

La segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día en el mismo lugar una hora después.
Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores. Asimismo se hace saber que de persistir las normas de aislamiento y/o distanciamiento social obligatorio dispuesto por el DNU Nro. 297/2020, sus sucesivas prórrogas y normas complementarias en la fecha de la Asamblea que por la presente se convoca, y/o cualquier otra que dificulte y/o impida la circulación y/o asistencia de los accionistas a la Asamblea, se facilitará a los socios la posibilidad de concurrir a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de la IGJ, o en aquella que la modifique o la reemplace, a través de la plataforma digital «ZOOM». Los accionistas que así lo requieran podrán solicitar el acceso a: fer_gangemi@hotmail.com. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2021. Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del Directorio – Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 18 del 10 de mayo de 2018.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1884 I:28-04-21 V:04-05-21