CUIT 30-50006447-8.
camila.martinez@segurossura.com.ar. Por reunión de directorio del 12/11/2021 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 9/12/2021, a las 11 hs a través del sistema de videoconferencia «Teams» para tratar el siguiente

orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art 234 Inc1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2021

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30/06/2021

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes

6) ratificación de reformas de estatuto

7) autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.
Los datos de la reunión a través de la plataforma «Teams» serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que se indica en este aviso.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2049 I:17-11-21 V:24-11-21