Se convoca a los socios de POTENCIAR SGR CUIT 30-71493690-1 a participar de la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2021 en primera convocatoria a las 08:00 horas, en San Martín 793, Piso 11°, Of B, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 09:00 horas a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas y Anexos, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº 7 cerrado el 30 de Junio de 2021;

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio y de la gestión y honorarios de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

4º) Designación de miembros, titulares y suplentes, del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios, exclusión de socios y transferencias de acciones;

6º) Determinación de
a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio;
b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías;
c) mínimo de contragarantías a constituir;
d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar;
e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales;
f) tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo;

7°) Aprobación del Manual de Gobierno Corporativo;

8°) Causas de celebración de la asamblea fuera del plazo reglamentario;

9º) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1) para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

NOTA 2) Asimismo, se informa que la documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Socios en la sede social.

NOTA 3) Presidente: Agustin Battistino designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 04 de Diciembre de 2020 y Acta de Consejo de Administración de fecha 04 de Diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2047 I:16-11-21 V:23-11-21