CUIT: 30-68624433-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de diciembre de 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Florida 537 piso 9° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1° Verificación de la legalidad de la Asamblea.

2° Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

3º Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.

4º Actualización de la situación legal de la accionista JADE INVESTMENT HOLDING, LLC y su impacto en la compañía. Medidas a adoptar.

5º Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoría que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Vigésimo Séptimo Ejercicio Económico de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2021.

6° Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.

7° Consideración de los resultados, y consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.

8° Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.

9° Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.

Se deja constancia que:
1) toda documentación pertinente estará a disposición en Florida 537, Piso 9° CABA, en el plazo de ley; y
2) a efectos de participar en la Asamblea, los accionistas deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en Florida 537, Piso 9°, CABA.- Juan Ignacio ALFIERI.- PRESIDENTE.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2064 I:01-12-21 V:07-12-21