La Pastoriza S.A.

CUIT: 30-50299562-2. Se convoca a los señores Accionistas de «La Pastoriza S.A.»a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de enero de 2022 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 10:00. horas en segunda convocatoria (art. 15 Estatuto Social), en la sede social Avda. Libertador 6680 Piso 11°, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1)Razones por las cuales se convoca y se realiza la Asamblea“fuera del plazo legal

2)Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inciso 1 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2021.

3)Aprobación de la gestión del Directorio.

4)Fijación de los honorarios de los señores directores en exceso o no de lo dispuesto por el art. 261, ley 19550. Consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social.

5)Fijación de los honorarios del Sr. Síndico.

6)Distribución de dividendos.

7)Tratamiento de los resultados acumulados.

8)Elección de los directores titulares y síndicos titular y suplente por el término de tres años.

9)Designación de dos accionistas para firmar el acta.““El Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/11/2018 Carlos Alberto Rico – presidente.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
FACT. A –2081“I: 20-12-21“V: 27-12-21