CUIT 30-70860279-1. Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 28/04/2022, a las 10.30hs en primera convocatoria y a las 11.30hs en segunda, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria correspondientes al ejercicio cerrado 31/12/2021, conforme a la art. 234 inc.1 de la Ley General de Sociedades, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social.

3º) Tratamiento de la gestión del Consejo .de Adm. y la Comisión Fiscalizadora; determinación de sus retribuciones. Aplic. del Art. 261 de la Ley General de Sociedades.

4º) Consideración de la renuncia del Sr. Sr. Jorge Daniel Puet a su cargo de consejero titular. Consideración de su gestión.

5º) Designación por los socios protectores de un miembro del Consejo de Administración representación de las acciones Clase “B” en reemplazo del consejero renunciante, hasta completar el período estatutario.

6º) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios partícipes.

8º) Consideración y destino de los rdos del ej. finalizado el 31/12/2021.

9º) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder. Para el caso que por disposiciones gubernamentales de alguna manera se prohíba, limite o restringa la libre circulación de las personas en general o se mantengan las mediadas de distanciamiento social como consecuencia del estado de emergencia sanitaria derivada del COVID-19 o a fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones, la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la Resolución General IGJ 11/20, mediante el sistema de videoconferencias Zoom, Google Meet o herramienta similar con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras asegurando la libre accesibilidad a todos los socios protectores y participes, debiendo solicitar los Sres accionistas los datos para participar remotamente de dicha reunión a secretaria@vinculossgr.com.ar.
Se deja constancia que los documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición en formato digital y podrán ser solicitados por los accionistas al correo electrónico antes informado, donde también deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, comunicar su asistencia a la misma con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada a fin de que se los inscriba en el registro de asistencia. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. Jorge Puet presidente designado por Acta Nº712 del 05/5/21 del Consejo de Administración.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2135 I: 04-04-22 V:08-04-22