CUIT: 30-70917294-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de mayo de 2022 a las 12:00 horas en la sede social sita en Cerrito 1186, Piso 12, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Convocatoria fuera de término;

3) Consideración de los estados contables de la Sociedad al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550;

4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2021;

5) Tratamiento de la gestión de los Directores al 30 de septiembre de 2021. Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio. Designación de Directores;

6) Tratamiento de la gestión de los Síndicos al 30 de septiembre de 2021. Consideración de los honorarios de los Síndicos. Designación de Síndicos;

7) Consideración modificación de los artículos 7, 9, 11 y 12 del Estatuto Social;

8) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Los accionistas deberán remitir a la calle Cerrito 1186, Piso 12, C.A.B.A., sus correspondientes comunicaciones de asistencia a la Asamblea, en cualquier día hábil de 9.00 a 17.00 horas hasta el día 11 de mayo de 2022 inclusive.

NOTA 2: Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse en la sede social con no menos de diez (10) minutos de anticipación a la hora prevista para el comienzo de la reunión, a fin de acreditar los poderes y, en su caso, firmar el libro de Registro de Asistencia.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2176 I: 28-04-22 V:04-05-22