CUIT: 30-71589478-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ENDE Transmisión Argentina S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, a celebrarse mediante videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM y a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Motivos para su tratamiento fuera de término. Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4) Anulación de la decisión asamblearia de fecha 8 de octubre de 2020 de pagar honorarios especiales por reunión a los Señores Directores de la Sociedad que sean funcionarios de Ende matriz o de una empresa filial de Ende Corporación, ya sea en ejercicios anteriores como en el futuro.
5) Consideración de la gestión de los Señores Directores y Síndicos, y su remuneración.
6) Reducción del capital social aumentado por Asamblea de la Sociedad del 12 de abril de 2021 por el monto no suscripto por un accionista;
7) Aumento del capital social (con más la prima que pudiera determinar la Asamblea) por hasta la suma de $311.084.600, incluyendo la posibilidad de la capitalización de deuda del accionista ENDE Andina SAM, hasta su concurrencia, con la respectiva suspensión del derecho de preferencia del accionista ENDE Transmisión S.A. por hasta ese monto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley General de Sociedades.
Se hace saber a los Sres. Accionistas titulares de acciones que pretendan asistir a la asamblea deberán cursar la comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla pablo.derosso@martelliabogados.com indicando sus datos de contacto. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DEL 11/01/2018 de fecha 11/01/2018 PABLO LUIS DE ROSSO – Síndico.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I: 02-05-22 V:06-05-22