CUIT: 30-71121413-1. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social situada en Cerrito 228, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la fecha 24 de mayo de 2022 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2. Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.

3. Consideración de la documentación contable Art. 234, inc. 1° de la ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico n° 11 finalizado el 31 de Diciembre de 2019 y el ejercicio económico n° 12 finalizado el 31 de Diciembre de 2020.

4. Tratamiento de los Resultados de los ejercicios económicos n°11 y n°12, finalizados el 31 de Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2020 respectivamente.

5. Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución por ambos ejercicios.

6. Elección de directores por el término de tres ejercicios.

7. Consideración de las Memorias de los ejercicios oportunamente cerrados al 31 de diciembre de 2017 y 2018 por omisión en su redacción de lo establecido en la RG 7/2015 IGJ.

8. Consideración de la Dispensa para el Directorio según art. 308 de la RG 7/2015 IGJ.”.

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, o, en su caso, a la casilla de correos martin.barca@mediamonks.com, a fin de permitir la registración a la Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
En todos los casos, los Accionistas deberán indicar los datos de representación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán informar, además, los datos de contacto del apoderado (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea. Se deja constancia que la casilla de correos martin.barca@mediamonks.com también se informa a efectos de lo requerido por la RG IGJ N° 29/2020.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 25.4.2017. Miguel Eduardo Barca - Director

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2178 I: 03-05-22 V:09-05-22