Nº de Registro: 1.341. Cuit: 30-52628841-2. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 31 de mayo de 2022, a las 11:00 hs. en primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, y Asamblea Extraordinaria en Primera Convocatoria para las 11 hs del mismo dia, en la sede de Reconquista nro. 661 Piso 8, UF.16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

Orden del dia:

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 106 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

3.Consideración del destino de los resultados.

4.Consideración de la gestión de los Sres. directores.

5.Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2021.

7.Elección de Director Suplente; determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.

8.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

9.Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2022.

10.Aumento de capital hasta la suma que disponga la Asamblea mediante la emisión de nuevas acciones, ordinarias y/o privilegiadas, con derecho a los votos por acción, y de valor de cada acción, según sea resuelto por la asamblea, a ser ofrecidas en suscripción, con o sin prima de emisión, En su caso, delegación en el Directorio de la determinación de la prima de emisión dentro de los parámetros que establezca la asamblea.
Delegación en el Directorio de todas las facultades necesarias para la implementación del aumento de capital, incluyendo la cantidad de acciones, tipo, precio y oportunidad de su emisión, y para la obtención de las autorizaciones de oferta pública en la CNV y de listado en ByMA.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 24 de mayo de 2022 a las 15 hs. Fdo. Claudio Marcelo ZARZA . Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2180 I: 09-05-22 V:13-05-22