CUIT 30-71657431-4. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Innova S.G.R. (la “Sociedad”) para el día 25/05/2022 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 15.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle 25 de mayo 375 - piso 2, CABA. La Asamblea General Ordinaria se convoca para el tratamiento del siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta;

2) Definir las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo; y las inversiones a realizar con los activos que integran el Fondo de Riesgo;

3) Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los “Socios Partícipes” y/o “Terceros No Socios” dentro de los límites fijados por el presente Estatuto, y el límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;

4) Ratificar las decisiones del Consejo de Administración en materia de administración de nuevos Socios, transferencia de acciones y exclusión de socios;

5) Aprobar los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administracion e informe de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración y destino del resultado del ejercicio;

7) Remuneración del Consejo de Administración;

8) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9) Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración por todo su mandato;

10) Tratamiento de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por todo su mandato;

11) Elección de los miembros del Consejo de Administración titulares y suplentes en conformidad con el artículo 27 del Estatuto;

12) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes en conformidad con el artículo 35 del Estatuto; y, 10) Autorización a los profesionales para inscribir lo resuelto en esta asamblea. -

Se encuentra a disposición de los socios a partir del 09/05/2022 en la calle 25 de Mayo 375 - piso 2, CABA, de lunes a viernes de 14 a 18 hs. la documentación detallada en punto 5) del orden del día. –

Designado según instrumento privado de fecha 03/02/2022 - Alejo Alvarez - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2189 I: 10-05-22 V:16-05-22