Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria,el 7/12/22,17 hs en 1° convocatoria y 18 hs en 2° convocatoria,en GUANAHANI 420,CABA;

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea.

2) Motivo por el cual se realiza la presente Asamblea fuera del término legal.

3) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022,

4) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia,

5) Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia y destino del resultado,

6) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.La sociedad está comprendida en el Art.299 de la Ley 19550.

Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238,2 párrafo Ley 19550.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A- I:14-11-22 V:18-11-22