CUIT 30-70884462-0. Se convoca a los Sres. Accionistas
de AMERICANA DE AVALES SGR a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Enero del 2023 a
las 13:00 hs en primera convocatoria y a las 14:00 hs en
segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a
realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para para tratar el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2)Considerar y aprobar la propuesta de fusión por
absorción de Aval Ganadero SGR con Alfa Pyme SGR y
Americana de Avales SGR realizada por el consejo de
administración.
3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del
Balance Consolidado y documentación complementaria
al 30 de junio 2022.
4) Considerar y aprobar el compromiso previo de fusión
celebrado entre Americana de Avales SGR, Alfa Pyme SGR,
ambas como las Absorbidas y Aval Ganadero como la
Absorbente y resolver la suscripción del convenio
definitivo.
5) Autorización para la registración de lo resuelto por
Asamblea.
NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la
Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las
14:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes
constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3)
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su
celebración la comunicación de su asistencia para que se
los inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por
escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando sus datos
personales y un correo electrónico de contacto. b)
Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en
la Asamblea mediante autorización por escrito para cada
Asamblea. c) Se encuentra a disposición de los
accionistas en la sede social la siguiente información:
Balance Especial de Fusión; Balance Consolidado y
documentación complementaria al 30 de junio 2022 y el
Compromiso previo de fusión.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2380 I:23-11-22 V:29-11-22