CUIT. 30709568872. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea transcurrido el plazo previsto por el Artículo 234 de la ley 19.550, para tratar estados contables al 31.12.2021.

3. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2021.

4. Destino del resultado del ejercicio finalizado al 31.12.2021.

5. Consideración del encuadre de la sociedad en el artículo 94, inc. 5, de la Ley Nº 19.550.

6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31.12.2021.

7. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31.12.2021.

8. Consideración de la gestión de los directores Ureta, Ponieman, Tomas, Ibaceta y Garrone hasta la fecha de la asamblea que aprobó sus respectivas renuncias.

9. Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.

10. Otorgamiento de autorizaciones para los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2503 I:08/05/2023 V:12/05/2023