CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
CUIT 30-71253462-8. Convocase a los accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social
sita en Teniente General Juan Domingo Perón 537, piso
5º, C.A.B.A. el 12 de septiembre de 2023 a las 8:00 horas
en primera convocatoria, y a las 9:00 horas en segunda
convocatoria, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
“1. Designación de accionistas para firmar el acta de
Asamblea;
2. Consideración de los motivos que justifican la
convocatoria fuera de término de la Asamblea para
considerar la documentación prevista en el artículo 234
de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 al cierre del
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;
3. Consideración de la documentación prevista en el
artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº
19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 11
finalizado el 31 de diciembre de 2022;
4. Consideración de los resultados del ejercicio
económico Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y
su destino;
5. Consideración de la gestión y remuneración de los
miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2022; y
6. Consideración de la gestión y remuneración de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2022”.
Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia,
en los términos del art. 238 de la Ley N°19.550, en la sede
social de 10 a 17 horas. Designado según instrumento
privado acta directorio de fecha 11/08/2023.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2591 I:22/08/2023 V:28/08/2023