30-51541976-0
CONVOCATORIA - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
26 de octubre de 2023, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 –
4º piso - Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2º) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 125º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio.

4º) Reserva de Previsión General. Dividendos.

5º) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

6º) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijación de su remuneración. EL DIRECTORIO.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

Presidente – Carlos Enrique Grandjean

Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, designado según Acta de Directorio del 26/10/2022, Libro 12 Folio 76.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2610 I:02/10/2023 V:06/10/2023