CONVOCATORIA SJTC. CUIT: 30-57409584-7. Se resuelve convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 31/10/2023 en la Av. San Juan 639, CABA, a las 18:00 horas se efectuará el primer llamado y a las 19:00 horas el segundo.
Se convoca a los Sres. Accionistas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración del balance especial de reducción de capital social e informe del síndico.

3. Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

5. Elección del Síndico titular y Suplente.

6. Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

7. Otorgamiento de autorizaciones. De acuerdo a la LEy de sociedades (art. 238 y 239) los Señores Accionistas que deseen asistir a la Asamblea deberán notificar su presencia en la Administración para su registro en el "Libro de Depósito de Acciones y Registros de Asistencia a Asamblea".
Los Accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada por autoridad bancaria o notarial. En los casos de acciones cuya titularidad corresponda a una sociedad, el representante de la misma, para su inscripción deberá presentar copia del mandato corresopndiente debidamente certificado.
En todos los casos, la notificación deberá presentarse antes de las 17:00 horas del 27/10/2023 en la Administración

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:11/10/2023 V:19/10/2023