CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-
Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M.a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2023 a las 11hs, en el domicilio de la Sociedad,Av.Belgrano 774/76,C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día:

1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea

2ºConsideración de la Memoria,Balance General,Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 58 cerrado el 30 de junio de 2023.

3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550

4°Distribución de utilidades.

5°Por vencimiento de mandatos, elección de doce Directores Titulares por el término de tres años; doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social; cuatro Miembros Titulares y cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social.

6° Designación de entre los Directores Titulares,del Presidente,Vicepresidente,Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.

7°Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2023,los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia,con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.

Buenos Aires,23 de agosto de 2023. EL DIRECTORIO.El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asambleas del 31/10/2022,que obra a fojas 35/39 del libro de Actas de Asambleas N° 6.

Luis Alberto Monteiro / Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2640 I:09/10/2023 V:17/10/2023