CUIT 30-50064577-2.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas. MERANOL S.A.C.I., (la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 6 de diciembre de 2023, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, sita en Azopardo 770 Piso 23 OF 06 CABA.

El Orden del Día a considerar será el siguiente:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2°) Consideración y aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”) por un valor nominal de hasta US$19.500.000 (Dólares estadounidenses diecinueve millones quinientos mil) (o su equivalente en otras monedas);

3°) Delegación de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado por la Ley N° 27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”) y la emisión de clases y/o series bajo el mismo; y

4°) Autorizaciones. Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, mediante presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad o bien por escrito en la Sede Social de la Sociedad. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. MERANOL S.A.C.I. Rodolfo Perez Wertheim. DNI 16.395.099. Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea de fecha 13 de octubre de 2022.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2679 I:06/11/2023 V:10/11/2023