ARGENTINA CIUDAD S.G.R.


CUIT 30-71808390-3 Se convoca a los Socios de ARGENTINA CIUDAD S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2024 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Av. Jerónimo Salguero 2745 piso 4° Oficina 42 CABA, para tratar el siguiente
Orden del día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Ratificación de la aprobación por el Consejo de Administración de la transferencia accionaria a ser realizada por Patricia Fernanda Bibiloni a favor de DALOR S.A.
3) Ratificación de la aprobación por el Consejo de Administración de la transferencia accionaria a ser realizada por DALOR S.A. a favor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y de su incorporación como socio protector de la Sociedad.
4) Consideración de la renuncia de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de su gestión y honorarios.
5) Consideración de la elección de los miembros del Consejo de Administración en reemplazo de los miembros salientes.
6) Consideración de la elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los miembros salientes.
7) Autorizaciones.
Notas: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Av. Jerónimo Salguero 2745 piso 4° Oficina 42 CABA o mediante correo electrónico dirigido al e-mail argentinaciudadsgr@gmail.com. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social. Los socios que podrán hacerse representar en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto. Aldo Gasparini – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A 2719 i:5/01/2024 v:11/01/2024