(Número correlativo 1.643.286 - CUIT 30695556531) Convocase a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 1 de febrero de 2024 a las 14 horas, en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA a fin de considerar el siguiente

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular N°27 finalizado el 28 de febrero de 2023. Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2023;

5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;

7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
El presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT B-2725 i:16/01/2024 v:22/01/2024