CONVOCATORIA. Nº de Registro: 1.341. Cuit: 30-52628841-2. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día martes 07 de mayo de 2024, a las 11:00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria, en la sede de Reconquista nro. 661 Piso 8, UF.16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 108 finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3.Consideración del destino de los resultados.

4.Consideración de la gestión de los Sres. directores.

5.Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.

7. Consideracion de la situacion contractual relativa a la venta de las pertenencias mineras de la Compañía.

8. Eleccion de Director Suplente; determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.

9.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

10.Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2023.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 30 de abril de 2024 a las 15 hs.”

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2766 I:08/04/204 V:12/04/2024