CUIT N° 30-71257290-2. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de mayo de 2024 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, la que se realizará a través del sistema de videoconferencia por medio de la plataforma “Zoom” o la que se estime conveniente, conforme los datos identificatorios a proveerse por el Directorio una vez cumplimentado lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2°) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

4º) Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos;

5º) Consideración del aumento de capital por la capitalización de la cuenta ajuste de capital social;

6°) Consideración de la reducción voluntaria del capital social en los términos del artículo 203 de la Ley N° 19.550. Reforma del artículo 4º del Estatuto;

7º) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023 y consideración de sus honorarios;

8º) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio;

9º) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Matías Tijera a su cargo de Síndico Suplente de la Sociedad el 27 de septiembre de 2023;

10°) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de sus honorarios;

11º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

12°) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1, Piso 4, CABA, de 11 a 15 horas o enviando un correo a vkemerer@beccarvarela.com y jbeccarvarela@beccarvarela.com . Luis Santiago Galli, Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2781 I:16/04/204 V:22/04/2024