CUIT N° 30-68727248-6. Se convoca en forma simultánea a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de mayo de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, CABA, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

“1) Designación de firmantes del acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades No 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

3) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la absorción de las pérdidas en virtud del Aporte Irrevocable “AI 1/2023”;

4) Consideración de la gestión y retribución del Liquidador Titular y Liquidador Suplente por el ejercicio económico bajo análisis;

5) Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico bajo análisis;

6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y

7) Otorgamiento de autorizaciones.”

NOTAS: (a) Conforme al artículo 238 de la ley No 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. El plazo vence el viernes 3 de mayo de 2024, a las 18:00 horas;

(b) Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10:00 a 18:00 horas

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2778 I:15/04/204 V:19/04/2024