33-70804912-9. Se convoca a los Accionistas de ELECNORTE S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 2/5/2024, a las 8:00 hs. en primera convocatoria y a las 9:00 hs en segunda, en Reconquista 144, piso 15 A, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de firmantes del acta;

2) Razones de la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 30/12/2021;

4) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 30/12/2021;

5) Consideración de la gestión de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 30/12/2021;

6) Regulación de honorarios de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 30/12/2021, en su caso, por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;

7) Consideración de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2022;

8) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2022;

9) Consideración de la gestión de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31/12/2022;

10) Regulación de honorarios de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31/12/2022, en su caso, por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550. Para participar de la asamblea, se debe cursar comunicación en plazo legal a legales@elecnortesa.com.ar, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia.

NOTA: Podrá solicitar la documentación referida en los puntos 3 y7 del Orden del Día al mail legales@elecnortesa.com.ar

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2775 I:15/04/204 V:19/04/2024