CUIT 30-63837562-8 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a los Señores Accionistas de ROCH SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase A, B y C a celebrarse el día 21 de mayo del 2024, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 21°, CABA y considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 35 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023;

3) Tratamiento del resultado integral del ejercicio;

4) Consideración de las medidas a adoptar para revertir el patrimonio neto negativo de la Sociedad;

5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

8) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

9) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio;

10) Consideración de la designación del auditor que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024, la determinación de su remuneración; y

11) Otorgamiento de autorizaciones.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 238 LGS, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas, que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada de conformidad con lo dispuesto por el art. 239 LGS. Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen. La Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2793 I:23/04/204 V:29/04/2024