CUIT: 30-54622520-4 Por Acta de directorio del 29/05/2024, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria a celebrarse el 28/06/2024 a las 11:00 horas en Rocha 1319 CABA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2.- Motivo de la convocatoria fuera de término;

3.- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

4.- Consideración de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia;

5.- Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

6.- Designación de los miembros del Directorio por vencimiento de sus mandatos;

7 Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia por vencimiento de sus mandatos;

8. Autorizaciones.-

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2855 I:06/06/204 V:12/06/2024