CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea Gal Ordinaria y Extraordinaria el 30 Abril de 2025, 18 hs. 1° Convocatoria y 19 hs en 2° Convocatoria, en Avda. Emilio Castro 7627, CABA,

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

3. Gestión del Directorio.

4. Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

5. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de “resultados no asignados”.

6. Aprobación de la renuncia de las Directoras Susana Jesusa Pardellas y Jessica Lorena O´Hara. Para el tratamiento del punto 6 la Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria. Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238, 2° párrafo, Ley 19.550 y sus modificaciones posteriores.

Jorge Aníbal Gangemi
Presidente del Directorio

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: 3076 I:04/04/2025 V:10/04/2024