CONVOCATORIA

30-54630419-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19/05/2025 a las 10:00 Hs en Avenida Coronel Roca 6337 de la CABA a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc.1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31/12/24.

3) Consideración del informe profesional sobre el Revalúo Técnico de los bienes de uso -Rodados- practicado al 31/12/2024.

4) Tratamiento a dar a la diferencia a exponer por Revalúo Técnico surgida del punto anterior.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

6) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

7) Consideración y destino de resultados no Asignados de ejercicios anteriores.

El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/05/2023, transcripta a folios 167, 168 y 169 del libro de Actas de Asamblea Nº 2, rúbrica: B07331 del 17/05/1978.

JORGE JOSE GENTILE - PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-3092 I:21/04/2025 V:25/04/2024