CUIT 30-56275166-8. Por Acta de Directorio 11/04/2025 se CONVOCO a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle 25 de mayo 489 6º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día jueves 15 de mayo de 2025 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de las razones por las cuales se convoca a asamblea fuera de término de ley

3. Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2024.

4. Consideración del Resultado del Ejercicio Económico.

5. Consideración de la Gestión de los Directores y su remuneración.

6. Consideración de la Gestión de la Sindicatura y su remuneración.

7. Determinación de número de directores y elección de los mismos, como así también elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

A efectos de participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-3129 I:28/04/2025 V:06/05/2024