CUIT 30-57190196-6. Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de mayo de 2025 a las 17,30 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 51 cerrado al 31 de diciembre de 2024 y su comparativo al 31 de diciembre de 2023.

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

6) Fijación del número de miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos.

7) Consideración y destino del Resultado del ejercicio.
EL DIRECTORIO.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-3149 I:13/05/2025 V:19/05/2025