CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 19 del Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de abril de 2007 a las 14 horas en la calle Esmeralda 718 piso 11 oficinas «E/F» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos del atraso en el llamado a Asamblea.

3º) Fijación del número de Directores titulares para el nuevo período y elección de los que correspondan así como de cuatro directores suplentes (art. 8 del Estatuto).

4º) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y elección de los que correspondan.

5º) Consideración del Estado Patrimonial reexpresado.

6º) Consideración del Plan de Reactivación de la Empresa.

7º) Autorización a Directores y Síndicos art. 273 de la L.S.C.

Cosme Rana - Presidente electo por la Asamblea del 17 de abril de 1998

NOTA: Los señores Accionistas deberán cursar con no menos de tres días de anticipación su decisión de asistir a la Asamblea (art. 238 L.S.C.)

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2440 I.26-03-07 V.30-03-07