PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Reglamentación del procedimiento sumarial. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Resolución 111 - Bs. As., 14/6/2012

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Modifícanse los Modelos de Certificados de Importación Resolución Nº 304/2012 Bs. As., 22/6/2012 VISTO el Expediente Nº S01:0219561/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y CONSIDERANDO: Que por la Ley Nº 24.425 se aprobó el acta final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). Que entre los Acuerdos que contiene el Anexo I A del Acuerdo de Marrakech se encuentra el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.

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OBLIGATORIO Procedimiento de Sistema «Delegación Virtual» A partir del 2 de Julio Impleméntase el sistema Delegación Virtual, como único yexclusivo procedimiento para la recepción de avisos comerciales. Establécense requisitos, condiciones y modos de uso del sistema. DISPOSICIÓN 2/2012

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PASAPORTES Apruébanse las características del nuevo Pasaporte Electrónico. Arancel. Resolución 1474 - Bs. As., 13/6/2012

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Secretaría Legal y Técnica Autorízase la implementación del sistema Delegación Virtual, como único y exclusivo procedimiento para la recepción de avisos comerciales. Resolución 31 - Bs. As., 12/6/2012

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Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Apruébase el «Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo». Resolución 2439 - Bs. As., 16/5/2012

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Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. RESOLUCIÓN 32/2012

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PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Resolución Nº 16/2012

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Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 16 - Bs. As., 25/1/2012

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PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Resolución 16 - Bs. As., 25/1/2012

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