UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Reglamentación del procedimiento sumarial. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Resolución 111 - Bs. As., 14/6/2012
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS - IMPORTACIONES
Modifícanse los Modelos de Certificados de Importación
Resolución Nº 304/2012
Bs. As., 22/6/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0219561/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 24.425 se aprobó el acta final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).
Que entre los Acuerdos que contiene el Anexo I A del Acuerdo de Marrakech se encuentra el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
OBLIGATORIO Procedimiento de Sistema «Delegación Virtual»
A partir del 2 de Julio Impleméntase el sistema
Delegación Virtual, como único yexclusivo procedimiento para la recepción de avisos comerciales. Establécense requisitos,
condiciones y modos de uso del sistema.
DISPOSICIÓN 2/2012
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
PASAPORTES
Apruébanse las características del nuevo Pasaporte Electrónico. Arancel.
Resolución 1474 - Bs. As., 13/6/2012
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
Secretaría Legal y Técnica
Autorízase la implementación del sistema Delegación Virtual, como único y exclusivo procedimiento para la recepción de avisos comerciales.
Resolución 31 - Bs. As., 12/6/2012
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Apruébase el «Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo».
Resolución 2439 - Bs. As., 16/5/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
RESOLUCIÓN 32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Resolución Nº 16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 16 - Bs. As., 25/1/2012
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Resolución 16 - Bs. As., 25/1/2012
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